В Турции в рамках операции против преступной группировки Алихана Куриша задержаны 30 человек

В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Анкары в отношении «преступной группировки Алихана Куриша, действовавшей с целью извлечения материальной выгоды», задержаны 30 подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер организации Алихан Куриш.

Согласно заявлению прокуратуры, расследование ведется по статьям о «создании преступной организации и руководстве ею», «участии в преступной организации», «отмывании имущества, полученного преступным путем», «мошенничестве, причинившем ущерб государственным учреждениям и организациям», а также «нарушении закона о налоговых процедурах».

В рамках расследования Служба по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) подготовила отчет о подозреваемых и компаниях, предположительно связанных с преступной группировкой.

Согласно отчету MASAK, после 2020 года объем финансовых операций многих компаний, связанных с организацией, заметно вырос. Установлено, что компании проводили операции по разделению и передаче активов, при этом в результате разделения создавались новые фирмы с весьма крупным капиталом. Эти компании регистрировались в других провинциях и занимались деятельностью, отличавшейся от профиля разделенных компаний.

В отчете отмечается, что у некоторых компаний, кроме уставного капитала, практически не было иных источников финансирования и они не вели активной коммерческой деятельности. При этом их капитал использовался для финансирования дочерних структур.

Следствие полагает, что таким способом преступная группировка пыталась затруднить доступ к документации компаний и отслеживание финансовых операций.

Также было установлено, что большинство компаний получали денежные переводы через различные платежные организации. В компаниях фиксировался значительный оборот наличных средств, а их владельцы вносили крупные суммы наличными, происхождение которых требовало объяснения. Впоследствии эти средства использовались при увеличении уставного капитала компаний.

Кроме того, крупные суммы, поступавшие на счета ряда компаний, затем переводились другим фирмам, находившимся в поле анализа. Значительные денежные переводы осуществлялись как за счет поступлений через платежные системы, так и за счет внесенных наличных средств.

В отчете также обращается внимание на крупные сделки по купле-продаже товаров между компаниями и другими юридическими лицами. По оценке MASAK, значительные объемы таких операций могли свидетельствовать о возможном использовании фиктивных счетов-фактур.

Кроме того, на счета компаний поступали валютные переводы от различных зарубежных фирм, которые не соответствовали данным их бухгалтерской отчетности. Некоторые компании также получали крупные налоговые возвраты. В MASAK предположили, что финансовые операции могли осуществляться по организованной схеме.

В рамках расследования одновременно были проведены операции в 17 провинциях Турции, в том числе в Стамбуле, Анкаре и Анталье.

Было принято решение задержать 49 подозреваемых, часть из которых, как установлено, находится за границей. Также санкционированы обыски и изъятие материалов по 43 адресам, связанным с подозреваемыми, и по 80 адресам, принадлежащим 33 компаниям.

В ходе операции из 49 подозреваемых задержаны 30 человек, в том числе Алихан Куриш. Еще девять подозреваемых, по данным следствия, находятся за пределами страны.

Розыск оставшихся 10 человек продолжается.